Следователями СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, который обвиняется в сокрытии денежных средств от уплаты налогов
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении лица, выполняющего управленческие функции в одной из коммерческой организации г. Перми, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет в крупном размере).
Следствием при участии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России Пермскому краю и налогового органа установлено, что обвиняемый, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, занимающейся сдачей в аренду собственного имущества, в период с сентября 2023 года по март 2025 года, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, располагая денежными средствами, принадлежащими организации в размере более 3 500 000 руб., расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства.
В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 9 000 000 руб.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
