В Перми следователи СК России завершили расследование уголовного дело об обналичивании свыше 160 миллионов рублей
Следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и женщины. Им инкриминированы изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
Следствием установлено, что ранее судимый за незаконную банковскую деятельность житель Перми 1987 года рождения создал в сентябре 2020 года организованную группу, в которую привлек своих знакомых – мужчину и женщину 1978 и 1980 годов рождения. Соучастники использовали группу фирм, которые не осуществляли реальной экономической деятельности. На счета этих организаций фигуранты переводили денежные средства сторонних компаний. В дальнейшем обвиняемые изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные денежные средства выводились в теневой сектор экономики.
Преступная деятельность пресечена во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России в марте 2023 года. Следователи установили, что участники организованной группы изготовили свыше 500 фиктивных платежных поручений на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. В ходе обысков изъята документация, электронные носители информации, печати. Допрошено свыше 50 человек, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Объем уголовного дела составил 52 тома.
На период расследования организатору незаконной деятельности была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастникам – запрет определенных действий.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
