Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Перми. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), пп. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, через подконтрольные фирмы, зарегистрированные им ранее на подставных лиц, осуществил незаконные финансовые операции.В кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, он предоставлял документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначениях переводов.
В период с марта по июль 2023 года на счет компании-нерезидента, открытый в иностранном государстве, под предлогом исполнения обязательств в рамках заключенных международных контрактов, мужчина незаконно перечислил в национальной валюте около 4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
