По иску прокуратуры края денежные средства, незаконно перечисленные на единый налоговый счет предпринимателя в целях их легализации, взысканы в доход государства
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств, а именно перевод незаконно полученных денежных средств на единый налоговый счет с целью их возврата.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
