В Перми организованная группа обвиняется в неправомерном обороте средств платежей и подделке документов
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, состоящей в том числе из пяти жителей Омска. Они обвиняются в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187, и 23 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов» УК РФ.
Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.
В ходе предварительного следствия установлено, летом прошлого года в краевую столицу прибыли 31-летний руководитель организованной группы и его подчиненные – трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет и 21-летняя девушка. Ранее обвиняемые получили несколько комплектов поддельных документов со своими фотографиями: ID-карты несуществующих граждан Киргизской Республики, бланки миграционных карт и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Фиктивные документы соучастники использовали при открытии счетов и оформлении банковских карт в финансовых учреждениях региона, при этом сотрудники банка не были осведомлены о преступных действиях фигурантов.
С целью конспирации противоправной деятельности, обвиняемые выдавали себя за бригаду наемных рабочих из сопредельной республики, легально осуществляющую трудовую деятельность на территории региона. Для большей мобильности они арендовали автомобиль, проживали на съемной квартире.
Полученные средства платежа планировалось сбывать третьим лицам в качестве инструмента совершения нелегальных финансовых операций и совершения преступлений, связанных с неправомерным оборотом денежных средств, однако сделать это фигурантам не удалось. Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю разработали операцию по задержанию участников организованной группы. При содействии службы безопасности Сбербанка омичи оказались в ловушке, подготовленной полицейскими, и были задержаны в одном из офисов финансового учреждения. Осознав, что взяты с поличным, злоумышленники предприняли попытку сокрытия вещественных доказательств, попытались спрятать документы в спинке дивана в зоне ожидания для клиентов банка, однако эти попытки были пресечены оперативниками.
В рамках сбора доказательств вины обвиняемых следствием проведено 18 различных экспертиз, в том числе почерковедческая, портретная, дактилоскопическая, технико-криминалистическая, компьютерная. Уголовное дело объемом в 56 томов с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
