В Перми финансовый директор организации признана виновной в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и обналичивании денежных средств
Доказательства, собранные следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении финансового директора организации. Она признана виновной в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также 29 преступлениях по выводу денежных средств организации в неконтролируемый оборот с целью последующего обналичивания (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора в период с 2021 по 2023 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 миллионов рублей.
Кроме этого, в 2022 году фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 29 преступлений, в результате которых изготовили 102 поддельных платежных поручения. Они предназначались для осуществления неправомерных переводов денежных средств на расчетные счета организаций, не ведущих реальной предпринимательской деятельности, в общей сумме более 43 миллионов рублей. Денежные средства в последующем были выведены в неконтролируемый оборот, в том числе обналичены.
Фактические руководители организации заключили досудебные соглашения. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.
Преступления выявлены органами УФНС России по Пермскому краю и оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенка четырнадцатилетнего возраста и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
В отношении двоих соучастников осужденной ранее также были оглашены обвинительные приговоры.
