Ведомство Министерства финансов Российской Федерации представило законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для сотрудников филиалов иностранных банков. Такую информацию сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Документ нацелен на борьбу с фальсификацией финансовых документов, а также другими правонарушениями, связанными с финансовыми операциям. Сотрудники филиалов иностранных банков могут столкнуться с последствиями за:
- Фальсификацию документации учета и отчетности финансовой организации;
- Незаконные валютные операции, включая перевод средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
- Нарушение законов в отношении имущества, подлежащего аресту или конфискации.
Ответственность за эти злодеяния будет аналогичной той, что применяется к работникам российских банков, подчеркнули в Минфине.
Стоит отметить, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу новый закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России, ранее это было возможно только для дочерних банков и представительств. Теперь каждое иностранное учреждение может иметь не более одного филиала в стране.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков упоминал, что несколько иностранных банков проявляют интерес к открытию филиалов в России, ожидая необходимых геополитических решений. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина также подтвердила проведение "некоторых" переговоров с иностранными банками, однако предупредила, что обнародовать детали было бы преждевременно.
